タイの商業省傘下の企業開発局、名義株会社84社を調査、38社に説明を求める
タイの商業省傘下の企業開発局（DBD）は、タイ国籍への変更を申請した外国人5名が株式を保有する84社の企業を調査しています。これらの企業は、名義株会社であるリスクがあります。DBDは、リスクのある企業グループの38社に対し、株式保有および事業活動に関する事実関係の説明を求める書面を送付しました。
初期調査の結果、これらの企業は以下の3つのグループに分類されました。タイ国籍の人が株式を保有し、すべての役員がタイ国籍である企業42社（うち4社は解散または休止状態）、タイ国籍の人と外国人が共同で株式を保有する企業36社、外国企業2社です。
DBDは、リスクのある38社の企業に対し、説明を求めています。そのうち、名義株会社のリスクがある企業は36社、許可なく事業を行っているリスクがある企業は2社です。現在、7社が説明を行い、関連書類を提出しており、20社が説明期間の延長を申請しています。また、11社はまだ書類を提出していません。DBDは、これらの企業に対し、引き続き進捗状況を確認していきます。
「ユットラット」作戦は、イスラエル国籍からタイ国籍に変更した外国人のグループを調査し、国家安全保障および経済への影響、税金逃れ、不動産所有など、様々な問題に対処するための、10の機関による統合的な取り組みです。
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