태국 DBD, 명의대여 의심 84개사 조사…38개사에 소명 요구

핵심 요약

태국 상무부 산하 대기업개발국(DBD)은 5명의 외국 국적자가 태국 국적으로 변경된 그룹에 속한 84개 기업을 조사하고 있습니다. 이 기업들은 대리인일 위험이 있습니다. DBD는 위험 그룹에 속한 38개 기업에 주식 보유 및 사업 운영에 대한 사실 관계를 설명하도록 요청하는 공문을 발송했습니다.

초기 조사 결과, 해당 법인은 3가지 그룹으로 나뉩니다. 첫째, 태국인이 주식을 보유하고 이사로 재직하는 태국 법인 42개사 (4개사는 해산/폐업 상태). 둘째, 태국인과 외국인이 공동으로 주식을 보유한 법인 36개사. 셋째, 외국 법인 2개사입니다.

DBD는 위험 그룹에 속한 38개 기업에 설명 요구를 했으며, 이 중 36개는 대리인일 위험이 있는 그룹이고, 2개는 허가 없이 사업을 운영할 위험이 있는 그룹입니다. 현재 7개 기업이 설명하고 관련 서류를 제출했으며, 20개 기업은 추가 시간을 요청했고, 11개 기업은 아직 서류를 제출하지 않았습니다. DBD는 이 기업들에 대해 계속해서 후속 조치를 취할 예정입니다.

'유트랏' 작전은 이스라엘 국적에서 태국 국적으로 변경된 외국인 그룹을 조사하기 위해 10개 기관이 통합된 작전입니다. 이 작전은 국가 안보 및 경제에 미치는 영향, 탈세, 부동산 소유 등에 대한 조사를 포함합니다.