전 민주당 의원 시리촉 소파 씨가 블록체인 증거를 공개하며, 태국 도박꾼들과 Shuffle.com 사이의 연관성을 밝혀냈습니다.

핵심 요약

전 민주당 의원인 시리촉 소파 씨는 온라인 도박 웹사이트 Shuffle.com에 대한 증거를 특별수사부(DSI)에 제출했습니다. 소파 씨는 공개 블록체인 데이터를 활용하여 해당 웹사이트와 관련된 약 10,000건의 거래, 총 1억 1800만 바트 규모의 거래를 확인했습니다. 소파 씨는 암호화폐 자체가 본질적으로 악의적이지 않으며, 폐쇄형 은행 시스템이나 현금 거래와 달리 투명한 금융 거래 기록을 제공할 수 있다는 점을 언급하면서도, 암호화폐 거래소는 여전히 자금세탁 방지 법규 준수 여부에 대해 면밀히 조사되어야 한다고 강조했습니다. 보고서에서는 블록체인이 지갑 간의 거래 흐름을 보여주지만, 지갑 소유자를 식별하려면 규제된 거래소에서 보유하고 있는 고객확인(KYC) 데이터가 필요하다는 점을 강조합니다.