Департамент развития бизнеса и торговли Таиланда усиливает проверки компаний, подозреваемых в использовании номинальных акционеров.
Департамент развития бизнеса и торговли (DBD), входящий в состав Министерства торговли Таиланда, проводит проверки 84 компаний, в которых акционерами являются иностранные граждане, получившие тайское гражданство, причем 5 человек из этих граждан владеют акциями. Эти компании подозреваются в использовании номинальных акционеров, и DBD направил письма 38 компаниям из этой группы с требованием предоставить разъяснения относительно структуры собственности и ведения бизнеса.
Предварительные результаты проверок показали, что юридические лица можно разделить на три группы: 42 тайских юридических лица, в которых акционерами и членами правления являются исключительно тайцы (из них 4 находятся в стадии ликвидации/прекращения деятельности), 36 юридических лиц, в которых тайцы являются совладельцами вместе с иностранными гражданами, и 2 иностранные юридических лица.
DBD направил запросы 38 компаниям из группы риска, разделив их на две категории: компании, подозреваемые в использовании номинальных акционеров (36 компаний), и компании, подозреваемые в ведении деятельности без соответствующего разрешения (2 компании). На данный момент 7 компаний предоставили необходимые документы и разъяснения, 20 компаний запросили дополнительное время (1 месяц), а 11 компаний еще не предоставили документы, и DBD будет продолжать следить за ситуацией.
Операция "Юттрарат" является результатом координации усилий 10 ведомств, направленной на проверку групп иностранных граждан, получивших тайское гражданство из Израиля, что может представлять угрозу для национальной безопасности и экономики, а также связано с уклонением от уплаты налогов и владением недвижимостью.
M31 излагает основные факты на основе указанного ниже источника. Подробности — в оригинале.
Статья подготовлена с помощью ИИ-перевода и может содержать неточности. Для проверки сведений обратитесь к первоисточнику ниже.
