84家公司被指可能存在代理人风险，38家公司被要求提供说明
泰国商业发展厅（DBD），隶属于泰国商务部，正在对84家公司进行调查。这些公司由5名已改换国籍的外国人持有股份，存在可能存在代理人风险。该厅已向这84家公司中的38家公司发出通知，要求其就股权持有和业务运营情况进行说明。
初步调查结果将这些公司分为三类：42家由泰国人持有股份并担任董事的公司（其中4家已注销/撤销），36家由泰国人和外国人共同持股的公司，以及2家外国公司。
DBD已要求这38家高风险公司进行说明，其中36家被认为是存在代理人风险，2家被认为是未经授权从事业务。目前，有7家公司已进行说明并提交了相关文件，有20家公司已申请延期一个月，还有11家公司尚未提交文件，该厅将继续跟进。
“Yutharat”行动是整合10个部门的行动，旨在调查那些从以色列改换国籍为泰国的人员，以评估其可能对国家安全和经济的影响，以及是否存在逃税和持有房地产的情况。
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